FT: Новые схемы обхода санкций

Q: What are the transaction times and guarantees for «FT: Новые схемы обхода санкций» transactions?

With Onex, settlements for «FT: Новые схемы обхода санкций» are executed on a T+0 basis (under 4 hours). All transactions route through our direct proprietary clearing networks, bypassing correspondent banking chains to eliminate compliance delays and blocking risks.

Q: How is compliance and transaction security managed for corporate clients?

Every transaction undergoes KYC/AML screening against global databases. Onex provides full closing documents, compliant foreign trade agreements, and clean currency control support, ensuring total legal safety for both domestic and international enterprises.

Onex Analyst

VK

Optimize FX & Multi-Currency Rails

Calculate direct CNY & AED settlement corridors with rates starting from 0.3%.

Table of Contents

Finance

FT: Новые схемы обхода санкций

Onex Analyst

2026-10-06

3 min read

⚡ FT: Новые схемы обхода санкций угрожают вашим ВЭД-платежам. Ваши переводы могут оказаться частью теневых операций, даже если вы об этом не знаете. 📉 Что меняется в теневых схемах

📌 Эволюция A7: Financial Times сообщает, что теневая сеть A7 переходит от классических компаний-«пустышек» к «арендованным казначействам» — реально действующим юрлицам. Через их оборот проводятся платежи. ⚡ Сложность обнаружения: Модель усложняет выявление конечного бенефициара. Компании-посредники могут не знать, что их используют для обхода санкций. ▪️ Масштаб сети: К августу 2025 года сеть насчитывала до 200 платёжных структур. Через них, по данным FT, прошло $445 млн внутренних платежей.

📌 Риски для вашего бизнеса

👉 Заморозка средств: Платёж через такую «арендованную» структуру может быть заблокирован банком-корреспондентом. Это недели ожидания и прямые потери. 🎯 Комплаенс-риски: Непрозрачные схемы — прямой путь к проблемам с 115-ФЗ, проверкам и блокировке счетов. Ваша репутация и ВЭД-возможности окажутся под ударом. 💎 Лимиты: FT упоминает банковский доступ в ОАЭ и лимит не более $1 млн на один платёж, что создаёт сложности для крупных сделок.

💡 Как защитить свои платежи

✅ Тщательный Due Diligence: Проверяйте каждого контрагента и посредника. Запрашивайте полный пакет документов, подтверждающих легальность канала. 🛡️ Прямые и проверенные маршруты: Отдавайте предпочтение прямым расчётам через банки с подтверждённой репутацией и альтернативным коридорам, которые не используют сомнительные схемы. 📊 Финансовый консалтинг: Структурируйте сделки с экспертами, которые проведут комплаенс-аудит и предложат маршруты, гарантирующие прохождение платежей без рисков.

🛡️ ONEX: Прозрачность и гарантии

🎯 Безопасные B2B-платежи: ONEX предлагает прямые и альтернативные маршруты для международных B2B-переводов (SWIFT, SEPA, CNY, AED, THB) без использования теневых схем. 🚀 Гарантия прохождения: Мы обеспечиваем проведение платежей даже в условиях ужесточения контроля. Например, для клиента из Челябинска (металлургия) мы провели перевод $850 000 день-в-день с полным пакетом документов для 115-ФЗ. 💬 Сверим ваш маршрут: Чтобы избежать заморозки средств и комплаенс-рисков, напишите нашему финансовому консультантанту @onex_m — мы бесплатно проанализируем ваш текущий платёжный маршрут и предложим безопасные альтернативы.