FT: Новые схемы обхода санкций

⚡ FT: Новые схемы обхода санкций угрожают вашим ВЭД-платежам. Ваши переводы могут оказаться частью теневых операций, даже если вы об этом не знаете. 📉 Что меняется в теневых схемах

📌 Эволюция A7: Financial Times сообщает, что теневая сеть A7 переходит от классических компаний-«пустышек» к «арендованным казначействам» — реально действующим юрлицам. Через их оборот проводятся платежи. ⚡ Сложность обнаружения: Модель усложняет выявление конечного бенефициара. Компании-посредники могут не знать, что их используют для обхода санкций. ▪️ Масштаб сети: К августу 2025 года сеть насчитывала до 200 платёжных структур. Через них, по данным FT, прошло $445 млн внутренних платежей.

👉 Заморозка средств: Платёж через такую «арендованную» структуру может быть заблокирован банком-корреспондентом. Это недели ожидания и прямые потери. 🎯 Комплаенс-риски: Непрозрачные схемы — прямой путь к проблемам с 115-ФЗ, проверкам и блокировке счетов. Ваша репутация и ВЭД-возможности окажутся под ударом. 💎 Лимиты: FT упоминает банковский доступ в ОАЭ и лимит не более $1 млн на один платёж, что создаёт сложности для крупных сделок.

✅ Тщательный Due Diligence: Проверяйте каждого контрагента и посредника. Запрашивайте полный пакет документов, подтверждающих легальность канала. 🛡️ Прямые и проверенные маршруты: Отдавайте предпочтение прямым расчётам через банки с подтверждённой репутацией и альтернативным коридорам, которые не используют сомнительные схемы. 📊 Финансовый консалтинг: Структурируйте сделки с экспертами, которые проведут комплаенс-аудит и предложат маршруты, гарантирующие прохождение платежей без рисков.

🎯 Безопасные B2B-платежи: ONEX предлагает прямые и альтернативные маршруты для международных B2B-переводов (SWIFT, SEPA, CNY, AED, THB) без использования теневых схем. 🚀 Гарантия прохождения: Мы обеспечиваем проведение платежей даже в условиях ужесточения контроля. Например, для клиента из Челябинска (металлургия) мы провели перевод $850 000 день-в-день с полным пакетом документов для 115-ФЗ. 💬 Сверим ваш маршрут: Чтобы избежать заморозки средств и комплаенс-рисков, напишите нашему финансовому консультантанту @onex_m — мы бесплатно проанализируем ваш текущий платёжный маршрут и предложим безопасные альтернативы.