Санкции против Golden Global Bank

⚡️ СРОЧНО: OFAC ввел санкции против турецкого Golden Global Bank! Ваши платежи в Турцию под угрозой. На прошлой неделе Минфин США включил в SDN стамбульский Golden Global Yatırım Bankası (SWIFT GOGYTRIS) и две его дочерние компании. Это прямое следствие содействия иранской нефтяной выручке и операциям КСИР.

📌 Что случилось? OFAC обвинил банк в проведении десятков миллионов долларов для Корпуса стражей исламской революции. Это не просто «техническая» блокировка, а целенаправленное пресечение обхода санкций. До 19 сентября — крайний срок для сворачивания всех операций. После этой даты любые переводы через GOGYTRIS будут автоматически заблокированы на корсчетах в США. Иностранным банкам, продолжающим сотрудничество, грозит закрытие корсчетов в Штатах.

📉 Что теряет бизнес? ▪️ Заморозка средств: Ваши платежи поставщикам в Турции, отправленные через GOGYTRIS после 19 сентября, будут безвозвратно заблокированы. Это прямые финансовые потери и срыв контрактов. ▪️ Риск для других банков: Прецедент с Golden Global Bank повышает общий уровень осторожности у других турецких банков. Они могут ужесточить комплаенс или вовсе отказаться от рисковых операций, что замедлит все платежи в регион. ▪️ Срыв поставок: Задержки оплаты оборудования, сырья или товаров из Турции приведут к штрафам, демереджу и потере доверия поставщиков. Ваш склад рискует остаться пустым, а производство — встать.

💡 Как избежать потерь? ✅ Срочный аудит контрагентов: Немедленно проверьте, не использует ли ваш турецкий партнёр GOGYTRIS для расчётов. Запросите альтернативные реквизиты и маршруты. ✅ Диверсификация маршрутов: Не полагайтесь на один банк или коридор. Рассмотрите возможности расчётов через ОАЭ (AED), Гонконг (HKD/CNY) или другие юрисдикции с прямыми и проверенными маршрутами. ✅ Комплаенс-проверка сделок: Убедитесь, что вся ваша ВЭД-деятельность полностью соответствует требованиям 115-ФЗ и международным санкционным режимам. Это ваша главная защита от блокировок.

🛡️ Решение ONEX Чтобы ваши платежи в Турцию не превратились в замороженные активы, а поставки не встали из-за санкционных рисков, мы предлагаем проверенные альтернативные коридоры. ONEX ежемесячно проводит 200+ платежей в Турцию и Китай по альтернативным маршрутам, обеспечивая 0 возвратов за последние 3 месяца. Мы структурируем сделки так, чтобы ваши средства были защищены, а сроки исполнения — гарантированы. Напишите нашему финансовому консультанту @onex_m — мы сверим ваш текущий маршрут в Турцию и предложим безопасные альтернативы за 15 минут, чтобы вы успели до 19 сентября.