ЦБ обновил правила проверки ВЭД
⚡ ЦБ обновил правила контроля ВЭД: под прицелом 100% наличных расчётов импортёров Банк России отменил три старых документа (№ 1-МР, 9-МР, 11-МР) и ввёл тотальную проверку наличных операций по ВЭД. Для компаний и ИП порог отменён вовсе — банк проверит любую сумму. 📉 Что теряет бизнес при ошибках
📌 Порог 0 ₽ для B2B — под аудит попадает абсолютно каждая наличная операция компании без исключений. 📌 Блокировка по 115-ФЗ — попытка🧱 Что затребует комплаенсразбить платёж на частисразу маркируется алгоритмами как подозрительная. 📌 Заморозка поставок — без подтверждения происхождения денег и цели сделки платёж заблокируют.
⚡ Полный пакет ГТД — таможенные декларации и товарно-транспортные накладные (ТТН). ⚡ Первичка и контракт — внешнеторговый договор и приходные кассовые ордера (ПКО). ⚡ Происхождение капитала — банк проверяет не просто документы, а реальный источник средств.💡 Как защитить расчёты и счета
✅ Забудьте про дробление — автосистемы банка мгновенно присваивают высокий уровень риска. ✅ Переводите ВЭД в белое поле — работайте через легальные B2B-маршруты с прямым закрытием документов. ✅ Готовьте профиль сделки заранее — формируйте обоснование до отправки средств.⚡ Решение ONEX
🎯 Не рискуйте ликвидностью и счетами. Эксперты ONEX сопровождают 60+ сложных ВЭД-сделок ежемесячно с гарантией 100% соблюдения 115-ФЗ и белым пакетом ГТД. Переведём ваши расчёты с контрагентами в Китае, ОАЭ и Турции на прямой прозрачный маршрут за T+4 часа. 💬 Напишите нашему финансовому консультанту @onex_m — сверим ваш маршрут и документы за 15 минут.
Compliance & Routing Risk Engine
Evaluate regulatory viability, secondary sanctions risk, and projected clearing speed for your specific B2B trade corridor in 3 clicks.
Accelerate Freight & Transit Payments
Same-day settlement for sea freight, container lines, and terminal charges.
Agency Agreements & Global Freight Clearing
Protect freight pipelines from border congestion with legally compliant agency structures.
