Проверка контрагента: чек-лист

Потеряли $70,000 из-за непроверенного поставщика? Это не редкость: каждый третий импортер сталкивается с проблемами из-за недобросовестных контрагентов.

Непроверенный партнер — это прямые убытки: от задержек поставок и некачественного товара до полной потери предоплаты. Таможня не выпустит груз, если документы от фиктивной компании. Банки заблокируют платеж по 115-ФЗ, если контрагент в черном списке.

🛡️ Что проверить до контракта ▪️ Юридический статус: Выписка из реестра (например, Company Register в Китае, CIPC в ЮАР). Проверьте дату регистрации, уставной капитал, данные директора. ▪️ Финансовая устойчивость: Запросите аудированную отчетность за 2-3 года. Оцените оборот, прибыль, долговую нагрузку. Особенно важно для новых партнеров. ▪️ Репутация и история: Поищите упоминания в СМИ, арбитражных делах, на специализированных ВЭД-форумах. Проверьте наличие экспортных/импортных лицензий. ▪️ Банковские реквизиты: Убедитесь, что счет открыт на юридическое лицо контрагента, а не на третье лицо. Это критично для прохождения валютного контроля. 💡 Как ONEX минимизирует риски ✅ Compliance-аудит: Мы проводим глубокую проверку контрагента по 15+ параметрам, включая санкционные списки и черные списки банков. ✅ Структурирование сделок: Разрабатываем безопасные схемы расчетов, например, аккредитивы или поэтапные платежи, привязанные к вехам поставки. ✅ Валютный контроль: Предоставляем полный пакет документов для 115-ФЗ, гарантируя чистоту сделки и прохождение платежей. Не рискуйте заморозкой средств или потерей груза из-за непроверенного партнера. Мы знаем, как избежать этих проблем: наша экспертная команда ежемесячно сопровождает 60+ ВЭД-сделок высшей сложности, обеспечивая безопасность и прозрачность. Напишите нашему финансовому консультанту @onex_m — мы проведем экспресс-аудит вашего контрагента и предложим оптимальную схему работы.