Проверка иностранного контрагента перед ВЭД
⚡ 41% фиктивных компаний в Китае и Турции списывают предоплаты ВЭД без возврата. Перевод $200,000 на непроверенного контрагента — прямой путь к блокировке транзитным банком и потерям маржи. 📉 Что теряет бизнес
📌 До $500,000 потерь и 30+ дней простоя — именно столько теряет импортер при отправке аванса фирме-однодневке или техническому посреднику. Валютный контроль блокирует перевод, а зарубежный банк возвращает средства с вычетом комиссий.🧱 Почему это происходит
⚡ Слепое доверие инвойсу и поверхностная проверка — 8 из 10 компаний ограничены выпиской из публичного реестра. Они пропускют ключевые риски: нулевую налоговую отчётность, смену генерального директора за месяц до сделки и расхождение бенефициара счёта с контрактом.💡 Как избежать потерь
✅ Экспресс-чеклист аудита перед подписанием контракта: 📌 Проверьте лицензию (в КНР — система GSXT, в ОАЭ — сервисы DED) и сверьте код налогоплательщика. ⚡ Проведите скоринг бенефициаров через судебные реестры на предмет банкротств и исков. ▪️ Сверите платежные реквизиты: получатель платежа обязан строго совпадать с стороной ВЭД-контракта.⚡ Решение ONEX
🎯 60+ ВЭД-сделок высшей сложности ежемесячно сопровождает экспертная команда ONEX. Мы проводим глубокий комплаенс иностранного контрагента за 24 часа и гарантируем 100% чистоту платежного коридора. Напишите нашему финансовому консультанту @onex_m — проверим вашего поставщика перед отправкой инвойса.
Compliance & Routing Risk Engine
Evaluate regulatory viability, secondary sanctions risk, and projected clearing speed for your specific B2B trade corridor in 3 clicks.
Optimize FX & Multi-Currency Rails
Calculate direct CNY & AED settlement corridors with rates starting from 0.3%.
Direct Cross-Border CNY & AED Settlements
Execute supplier wires directly through authorized correspondent accounts without intermediary hold-ups.
