Арест за банкротство: риски ВЭД

В условиях нестабильности мировых рынков и санкционного давления многие компании сталкиваются с вызовами при управлении своими финансовыми потоками. Недавний арест экс-управляющего Procter & Gamble в РФ Виктора Сухинова по ч. 2 ст. 196 УК РФ продемонстрировал, что хаотичный выход из активов и заморозка расчетов теперь могут привести к серьезным юридическим последствиям для топ-менеджеров. В этой статье мы рассмотрим, какие риски несет бизнес в условиях банкротства и как избежать их.

Риски для бизнеса и его руководителей

Банкротство может обернуться тяжелыми последствиями для руководства компаний. Управленцы рискуют не только потерей личных активов, но и свободой. Согласно ч. 2 ст. 196 УК РФ, непрозрачные сделки и попытки уклонения от обязательств могут привести к субсидиарной ответственности и реальному сроку до 6 лет лишения свободы.

Основные потери бизнеса

• Личная ответственность и активы: Топ-менеджеры могут быть привлечены к субсидиарной ответственности на полную сумму долгов компании.
• Замороженные контракты: Проведение ликвидации или реструктуризации без надлежащих ВЭД-коридоров может привести к блокировке счетов по 115-ФЗ и искам от кредиторов.

Причины возникновения проблем

На фоне экономических санкций и заблокированных SWIFT-платежей многие компании сталкиваются с кассовыми разрывами. Задержки в трансграничных расчетах на 14–30 дней могут создать искусственную неплатежеспособность, что чревато серьезными последствиями.

• Кассовые разрывы: Задержка в расчетах мешает выполнению обязательств перед контрагентами и налоговыми органами.
• Отсутствие комплаенс-аудита: Выплата дивидендов или вывод капитала через серые схемы может квалифицироваться как вывод активов, что привлекает внимание регуляторов.

Как избежать потерь: план действий

Стратегические решения

• Своевременное структурирование ВЭД: Перевод международных расчетов на легальные платежные коридоры через нейтральные юрисдикции, такие как ОАЭ и Азия, может помочь избежать блокировок.
• Аудит валютного контроля и комплаенс: Фиксируйте каждую сделку и движение средств прозрачным пакетом документов для Центрального банка и налоговых органов.

Решение с ONEX

ONEX предлагает эффективные решения для компаний, работающих в условиях международной торговли. Экспертная команда ONEX ежемесячно сопровождает более 60 ВЭД-сделок повышенной сложности и проводит прямые B2B-платежи через ОАЭ и Азию с полным пакетом документов, соответствующим требованиям 115-ФЗ. Это позволяет исключить блокировки счетов и минимизировать финансовые риски для руководства.

Свяжитесь с финансовым консультантом ONEX и проведите аудит вашей структуры платежей за 15 минут. Защита ваших активов и уверенность в будущем вашего бизнеса начинается с профессионального подхода.