35,8 млн ₽ потеряны у агента

⚡ Компания потеряла 35,8 млн ₽ из-за «комплаенс-проверки» — деньги зависли у платежного агента, а поставщик грозит срывом контракта. 📉 Как это произошло: схема и риски

📌 17 июля 2026 года клиент перевел 35,8 млн рублей платежному агенту для отправки средств за рубеж. Агент обещал провести платеж в течение 7 дней. 📌 Через неделю деньги не ушли. На просьбу вернуть средства агент ответил отказом, сославшись на «комплаенс-проверку», и пообещал провести платеж «позже». Это «позже» так и не наступило. 📌 Недобросовестные посредники, несмотря на ужесточение банковских проверок, всё ещё представляют риск. Потери могут быть колоссальными, а время — критичным для ВЭД.

По словам Артёма Остапчука, руководителя направления «Альтернативные трансграничные расчёты», есть четкие признаки сомнительных посредников: ▪️ Обещает всё и сразу: Надёжный партнер всегда уточнит детали сделки, проверит маршрут и предложит альтернативы, если текущий путь рискован. Отсутствие вопросов — тревожный сигнал. ▪️ Темнит с документами: Размытые сканы, отказ подтвердить счёт или показать уставные документы под предлогом «секретности» — это повод насторожиться. Прозрачность — ключ к доверию. ▪️ Ни за что не отвечает: Даже если агент работает через субагентов, он должен нести полную ответственность за сделку и возврат средств. Снятие ответственности — прямой путь к потерям.

✅ ONEX гарантирует, что ваши средства не зависнут на «комплаенс-проверках» посредников. Мы используем прямые маршруты и проверенные банковские каналы, обходя риски заморозки. ✅ Финансовый и ВЭД консалтинг ONEX включает проверку контрагентов и структурирование сделок, чтобы исключить риски ещё до отправки средств. ✅ Прозрачность и скорость: Мы предоставляем полный пакет документов для 115-ФЗ и проводим платежи в Китай, ОАЭ, Турцию и другие страны с гарантированной скоростью.

Не рискуйте миллионами, полагаясь на непроверенных агентов. ONEX ежемесячно проводит 200+ платежей в Китай и Турцию по альтернативным маршрутам с 0 возвратов за последние 3 месяца. Например, для клиента из Челябинска мы перевели $850 000 день-в-день со 100% пакетом документов для 115-ФЗ, избежав задержек. Узнайте, как ONEX может защитить ваши международные платежи. Напишите нашему финансовому консультанту @onex_m — сверим ваш текущий маршрут и предложим оптимальное решение за 15 минут.