Риски санкций и транзита ВЭД

⚡ Санкции против Ирана ужесточаются: под угрозой 40% транзитных коридоров в ОАЭ и Индию. Иранские порты и транзитные схемы попали под усиленный контроль банков-корреспондентов. 📉 Что теряет бизнес

📌 Заморозка SWIFT-переводов — европейские и азиатские комплаенс-отделы блокируют любые платежи в AED или USD, если в логистической цепочке мелькают порты Энзели или Бендер-Аббас. 📌 Убытки на простоях груза — задержки на таможенных терминалах грозят незапланированными расходами до $12,000 на партию из-за перегрузки складов.

⚡ Давление вторичных санкций — банки ОАЭ и Турции затягивают проверки платежей со 2 дней до 3 недель, опасаясь блокировок со стороны OFAC. ⚡ Отказ банков-корреспондентов — транзакции с малейшим намёком на близлежащие логистические узлы помечаются как high-risk.

✅ Прямое структурирование в чистых юрисдикциях — перевод платежей в альтернативные валюты (CNY, AED, THB) без транзитных рисков. ✅ Предварительный комплаенс-аудит — проверка маршрута до отправки средств и регистрация безопасных кодов ТН ВЭД.

🎯 Сопровождаем 60+ ВЭД-сделок высокой сложности ежемесячно с 100% прохождением комплаенса и 0 возвратов за последние 3 месяца. Для финансовых консультантов и юристов доступна программа onex.partners (15% rev share). Напишите нашему финансовому консультанту @onex_m — бесплатно сверим ваш платежный маршрут за 15 минут.