Таможня проверит 3 года ваших поставок

В условиях современной международной торговли управление поставками становится сложным процессом, требующим пристального внимания к деталям и соблюдению всех регуляторных требований. Одним из наиболее значительных рисков для импортеров является возможность проверки Федеральной таможенной службой (ФТС) поставок за последние три года. И это может обернуться серьезными финансовыми последствиями, если в документации обнаружатся несоответствия, о которых вы даже не подозревали.

Потенциальные скрытые риски

Для многих импортеров новость о том, что ФТС может запросить документы за последние 36 месяцев, может стать неприятным сюрпризом. Особенно если они по привычке доверяют своим торговым домам. Рассмотрим подробнее, какие именно риски могут оставить вас беззащитными перед лицом закона.

• Невидимый инвойс: Часто импортеры даже не видят своего инвойса. Документы оформляются на их компанию, но цифры в них вписывает кто-то другой. Зачастую это приводит к занижению стоимости товара в инвойсе, а ответственность за это несет импортер.
• Занижение стоимости: Торговые дома часто используют схему занижения стоимости товара в документах, чтобы снизить пошлины и НДС. Хоть это и может казаться экономией, подобная практика является незаконной и подвергает компанию риску серьезных штрафов.
• ДТ не гарантирует безопасность: Таможенная декларация (ДТ) может создать видимость легальности, однако если стоимость в ней занижена, это лишь отложенный вопрос, который может всплыть при постконтроле.

Риски постконтроля

Если ФТС обнаружит несоответствия в документации, последствия могут быть серьезными:

• Перерасчёт: Все недоплаченные НДС и пошлины будут пересчитаны за весь период проверки, что может повлечь за собой значительные дополнительные выплаты.
• Штрафы: К сумме недоплаты добавятся штрафы, размер которых зависит от квалификации нарушения и может достигать существенных величин.
• Цепная реакция: Проверка одного участника цепочки может привести к проверке всех связанных с ним лиц и компаний, что создаст дополнительные проблемы и расходы.

Как защититься от будущих проблем

Для минимизации рисков необходимо действовать проактивно. Прежде всего, запросите инвойс и ДТ по вашей последней поставке. Если возникнут проблемы с их получением, это уже должно вызвать тревогу. Важно, чтобы суммы в ДТ совпадали с фактическими платежами.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ / БИЗНЕС-ЭФФЕКТ

1. Проверка документов: Регулярно запрашивайте и проверяйте все необходимые документы по поставкам.

2. Аудит партнеров: Проводите периодический аудит своих торговых партнеров, чтобы убедиться в их добросовестности.

3. Консультирование с экспертами: Обратитесь к специалистам, которые помогут вам выстроить структуру сделок так, чтобы они соответствовали законодательству.

Риск получения многомиллионного штрафа за прошлые поставки, о которых вы даже не подозревали, велик. Однако с помощью ONEX вы можете избежать таких ситуаций. ONEX не только помогает провести платежи, но и предоставляет структурированные решения, обеспечивая полную прозрачность и соответствие требованиям валютного контроля и таможни. Например, для клиента из Екатеринбурга мы сэкономили ₽4.2M на таможенном оформлении и пошлинах, минимизировав риски постконтроля.

Напишите нашему финансовому консультанту @onex_m — он проверит риски ваших прошлых поставок за 15 минут и предложит план защиты.