Риски офшоров и передел ВЭД
⚡ Смерть бенефициара и 71,4% акций на Кипре: почему устаревшие офшоры блокируют B2B-платежи Смерть экс-владельца «Макфы» Валерия Юревича и структуры владения через кипрскую Rantip Invest Ltd подсветили уязвимость импортёров: старые офшорные схемы больше не защищают активы, а провоцируют мгновенную заморозку счетов. 📉 Что теряет бизнес
📌 Заморозка $500k+ на расчётных счетах — азиатские и европейские банки блокируют транзакции компаний при смене структуры владения или UBO без предварительного KYC. ⚡ Остановка инвойсов на🧱 Почему это происходит14–21 день— зарубежные корреспонденты отклоняют платежи за оборудование и сырьё, требуя расширенные данные о конечном бенефициаре.
⚡ Ужесточение комплаенса Tier-1 банков — кипрские и гонконгские компании без реального сабстенса автоматически помечаются как High Risk. ▪️ Автоматический контроль структуры владения — любые расхождения в реестрах приводят к возврату валютных платежей и риску штрафов 115-ФЗ.💡 Как избежать потерь
✅ Прямые B2B-маршруты — перевод контрактов на торговые структуры в ОАЭ (AED) и Азии (CNY/THB) без рискованных европейских посредников. 💎 Предварительный аудит транзакции — проверка юридической чистоты платежа до отправки валюты.⚡ Решение ONEX
🎯 Сопровождаем 60+ сложных ВЭД-сделок ежемесячно. Настраиваем прямые белые коридоры с исполнениемдень-в-день за T+4 часа , гарантируя 100% закрывающих документов для таможни и отсутствие риска возврата средств. Не рискуйте остановкой поставок. Напишите нашему финансовому консультанту @onex_m — сверим ваш платежный маршрут и подберём безопасное решение за 15 минут.
Анализатор рисков торговых коридоров
Оцените регуляторную проходимость, риск вторичных санкций и ожидаемое время расчетов по торговому маршруту в 3 клика.
Оптимизация валютных расчетов
Рассчитайте маржу и прямые коридоры в юанях (CNY) и дирхамах (AED) от 0.3%.
Прямые валютные расчеты с Китаем и ОАЭ
Проводите платежи поставщикам без посредников и риска задержек через авторизованные корреспондентские счета.
