Chouzhou Bank: платежи под угрозой?
⚡ Срочно! NYT раскрыл схему обхода санкций через Chouzhou Bank: ваши платежи под угрозой? The New York Times опубликовал расследование, напрямую затрагивающее российские компании, использующие китайские банки для международных расчётов. В фокусе — Zhejiang Chouzhou Commercial Bank. 📉 Что произошло
📌 Расследование NYT: Chouzhou Bank назван ключевым звеном в схемах обхода санкций. Банк держал долларовые счета через Citi, JPMorgan и Standard Chartered. 📌 "Прорыв от 0 к 1": Chouzhou заявлял о новом комплаенсе, но документы A7 показывают: в 2025 году через него работали более 50 компаний, продававших санкционные товары в РФ. 📌 Предупреждение FinCEN: После статьи и алерта FinCEN от 1 октября, где Киргизии отведена «центральная роль», западные банки усиливают контроль.🧱 Кто под ударом
▪️ Банки Центральной Азии: Chouzhou указан корреспондентом в долларах у 67 банков, особенно в Киргизии (АБанк, Бай-Тушум, Дос-Кредобанк, FINCA), Узбекистане (Ипак Йули, Anorbank, Apex, InFinBank) и других. ▪️ Риск для импортёров: Если контрагенты используют Chouzhou для долларовых расчётов, платежи могут быть заморожены или возвращены. Некоторые банки уже убрали Chouzhou из реквизитов, другие — добавили.💡 Как избежать рисков
✅ Диверсификация: Не полагайтесь на один банк. Используйте альтернативные коридоры, не зависящие от корреспондентских счетов под пристальным вниманием. ✅ Проверка контрагентов: Тщательно проверяйте банки-корреспонденты поставщиков. Актуальность реквизитов меняется еженедельно. ✅ Валютная стратегия: Переходите на расчёты в национальных валютах (CNY, AED) или используйте прямые каналы без участия USD. ✅ Комплаенс-аудит: Проведите аудит ВЭД-операций для полной прозрачности.⚡ Решение ONEX
🎯 Гарантированные платежи: ONEX проводит B2B платежи в Китай, Турцию и ОАЭ по альтернативным маршрутам, минуя риски блокировок. 🎯 0 возвратов: За последние 3 месяца у нас 0 возвратов по платежам в Китай и Турцию. Гарантируем расчёты в CNY, AED, THB. 🎯 Кейс: Клиент из Челябинска (металлургия) перевёл $850 000 день-в-день с 100% пакетом документов для 115-ФЗ, избежав рисков транзитных банков. 🎯 Консультация: Чтобы избежать заморозки средств, напишите нашему финансовому консультанту @onex_m — сверим ваш маршрут и предложим безопасные альтернативы за 15 минут.
Анализатор рисков торговых коридоров
Оцените регуляторную проходимость, риск вторичных санкций и ожидаемое время расчетов по торговому маршруту в 3 клика.
Оптимизация валютных расчетов
Рассчитайте маржу и прямые коридоры в юанях (CNY) и дирхамах (AED) от 0.3%.
Прямые валютные расчеты с Китаем и ОАЭ
Проводите платежи поставщикам без посредников и риска задержек через авторизованные корреспондентские счета.
Похожие материалы
Все статьи
Мультивалютное казначейство под санкциями: как перестать терять 3.8% на каждом международном переводе
Казначейство под ключ: Как финансовые консультанты масштабируют ВЭД своих клиентов
